Prevención de operaciones ilícitas

No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades
y obligaciones que implica para usted y su compañía

Ley Anti-lavado
Prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita
Fecha: 26/Julio/2019
Horario: 10:00 a 13:00 HRS

Por qué tomar este curso:

• Será capaz de identificar las actividades vulnerables en su organización.
• Aprenderá cuáles de sus operaciones requieren de resguardar documentación.
• Conocerá la obligatoriedad y las sanciones derivadas de su incumplimiento.
• Conocerá los derechos que tiene ante una visita de verificación.
• Evitará que tu organización cometa delitos sin saberlo.

Dar a conocer las bases y las actualizaciones de la "Ley Federal para Prevención e
Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita" (Ley contra el
lavado de dinero), así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en
el "Reglamento" de dicha Ley y las "Reglas de Carácter General" expedidas por la
SHCP.
 
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