Sanciones derivadas de su incumplimiento

Dar a conocer las bases y las actualizaciones de la "Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia
Ilícita" (Ley contra el lavado de dinero), así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en el "Reglamento" de dicha Ley y
las "Reglas de Carácter General" expedidas por la SHCP.

Ley Antilavado
- Prevención e identificación de Operaciones Ilícita -
Fecha: 24/Octubre/2019
Horario: de 10:00 a 13:00 Hrs

Por qué tomar este curso:

• Será capaz de identificar las actividades vulnerables en su organización.
• Aprenderá cuáles de sus operaciones requieren de resguardar documentación.
• Conocerá la obligatoriedad y las sanciones derivadas de su incumplimiento.

¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades y obligaciones que implica para usted y su compañía!

Centro de Atención Telefónica: 01 800 212 9393

Responda este correo con el asunto Lavado, con los siguientes datos:

Nombre:
Correo:
Teléfono:
 
Si lo que usted desea dejar de recibir este tipo de mensajes responder este correo con el asunto BAJA.