Ley Anti lavado de Efectivo 2024

Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.
 
Ley Anti-lavado de Dinero
– Prevención de Lavado de Dinero en la Empresas-
Fecha: 9 de abril
Duración: 4 Hrs

El participante se actualizará en las últimas disposiciones fiscales de ley en materia de prevención de lavado de dinero y conocerá los reportes que exige la autoridad para su cumplimiento y su respectiva presentación.
 
Temario:

- ¿Qué son las actividades vulnerables?
- Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.
- Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente. 
- Aviso de inscripción y de baja de portal Antilavado (Llenado de formatos)
- ¿Cómo identificar a los clientes (y si no dicen la verdad)?

Y mucho más.
 
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