Ley Antilavado

Dar a conocer las bases y las actualizaciones de la "Ley Federal para Prevención e
Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita" (Ley contra el
lavado de dinero), así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en
el "Reglamento" de dicha Ley y las "Reglas de Carácter General" expedidas por la
SHCP.

Ley Antilavado
- Prevención e identificación de Operaciones Ilícita -
Fecha: 24/Octubre/2019
Horario: de 10:00 a 13:00 Hrs

Por qué tomar este curso:

• Será capaz de identificar las actividades vulnerables en su organización.
• Aprenderá cuáles de sus operaciones requieren de resguardar documentación.
• Conocerá la obligatoriedad y las sanciones derivadas de su incumplimiento.
• Conocerá los derechos que tiene ante una visita de verificación.
• Evitará que su organización cometa delitos sin saberlo.

U¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades
y obligaciones que implica para usted y su compañía!

Centro de Atención Telefónica: 01 800 212 9393

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