miércoles, 2 de octubre de 2019
Ley Antilavado
Dar a conocer las bases y las actualizaciones de la "Ley Federal para Prevención e
Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita" (Ley contra el
lavado de dinero), así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en
el "Reglamento" de dicha Ley y las "Reglas de Carácter General" expedidas por la
SHCP.
Ley Antilavado
- Prevención e identificación de Operaciones Ilícita -
Fecha: 24/Octubre/2019
Horario: de 10:00 a 13:00 Hrs
Por qué tomar este curso:
• Será capaz de identificar las actividades vulnerables en su organización.
• Aprenderá cuáles de sus operaciones requieren de resguardar documentación.
• Conocerá la obligatoriedad y las sanciones derivadas de su incumplimiento.
• Conocerá los derechos que tiene ante una visita de verificación.
• Evitará que su organización cometa delitos sin saberlo.
U¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades
y obligaciones que implica para usted y su compañía!
Centro de Atención Telefónica: 01 800 212 9393
Responda este correo con el asunto Antilavado, con los siguientes datos:
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martes, 1 de octubre de 2019
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Cultura de riesgo en la organización.
La metodología que propone COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) desde sus inicios ha sido una de las más aceptadas por las organizaciones derivada su efectividad y simplicidad en implementación.
Metodología COSO para Control Interno y Gestión de Riesgos
Fecha: 16/Octubre/2019
Horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.
Objetivos:
- Contribuirá a la reducción de contingencias aportando confianza en el cumplimiento de los objetivos.Proporcionará retroalimentación del funcionamiento del negocio.
- Logrará otorgar una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos del negocio.
- Establecerá mecanismos de monitoreo formales para la resolución de desviaciones al funcionamiento del sistema de control interno.
La metodología que propone COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) desde sus inicios ha sido una de las más aceptadas por las organizaciones derivada su efectividad y simplicidad en implementación.
Centro de Atención Telefónica: 01 800 212 9393
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Ms. Elham Ibrahim Hassan
Operations Director
Email: bbkloanscompany@aol.com
lunes, 30 de septiembre de 2019
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